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1. 許多監管機構認為下列哪些風險因素代表與 MSB 相關的更高固有風險？ （選兩個。）

A) 使用新科技促進客戶遠端入職
B) 國際電匯的盛行
C) 所提供服務的現金密集性質
D) 國內中小企業業務
E) 使用數位管道和可追蹤的付款方式

2. 哪些可疑活動可能是透過賭場洗錢最強烈的指標？

A) 一位顧客在二十一點賭桌上用現金購買了大量籌碼。
B) 一家私人控股公司透過賭場將資金轉入多位顧客的投注帳戶。
C) 顧客要求賭場將其獎金轉移給另一家賭博業者。
D) 一位顧客經常對同一項運動賽事進行多次下注。

3. 沃爾夫斯堡集團私人銀行反洗錢原則：

A) 要求銀行更好地管理聲譽風險並保護富裕客戶的隱私。
B) 建議銀行只接受那些資金來源和實際所有權已知的客戶。
C) 協助在資料隱私標準較高的司法管轄區開展業務的金融機構與易受洗錢影響的行業合作。
D) 為私人銀行家製定如何與政治公眾人物（PEP）和居住在高風險國家的人員打交道的規則。

4. 匯款業務很可能會吸引洗錢者，因為它
1.以現金交易為主。
2.從事國際交易。
3.為上門客戶辦理交易。
4.不必遵守交易報告。

A) 僅限 1、3 和 4
B) 限 1、2 和 4
C) 僅限 2、3 和 4
D) 僅限 1、2 和 3

5. 金融機構（FI）在遵守制裁要求時應採取哪些措施？

A) 一旦董事會批准此決定，即凍結指定個人和實體的資金或資產。
B) 對制裁名單上的禁止實體進行加強盡職調查 (EDD)。
C) 如果現有客戶成為受制裁實體，則將風險狀況更改為“高風險”，並繼續監控進一步的交易。
D) 採用自動篩選系統偵測指定人員和實體。

질문과 대답: