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1. Wolfsberg 그룹의 프라이빗 뱅킹에 대한 AML 원칙:

A) 자금 출처와 실질 소유권이 이해되는 고객만 수용하도록 은행에 조언하십시오.
B) 자금세탁에 취약한 산업과 협력할 때 높은 데이터 개인정보 보호 표준이 적용되는 관할권에서 사업을 수행하는 금융 기관을 지원합니다.
C) 은행이 평판 위험을 보다 효과적으로 관리하고 부유한 고객의 개인 정보를 보호하도록 요구합니다.
D) 정치적으로 노출된 인물(PEP) 및 고위험 국가 거주자를 처리하는 방법에 대한 사설 은행가를 위한 규칙 수립

2. 대규모 조직의 자금세탁방지 및 경제제재 준수 프로그램을 지원하는 데 있어 어떤 보조 부서나 운영 부문이 필수적인 역할을 할 수 있을까요? (세 가지를 선택하세요.)

A) 회계
B) 마케팅
C) 모델 위험 관리
D) 사기 위험 관리
E) 기술 솔루션 및 IT 보안

3. 반뇌물 및 부패 방지 규정의 주요 목적은 무엇입니까?

A) 불법 자금으로 촉진된 부패한 외국 적대자에 의한 선거 간섭으로부터 보호하기 위해
B) 고위 정부 인사들이 불법적으로 취득한 자금을 합법적인 자금으로 전환하는 것을 금지합니다.
C) 고위 정치인들의 세금 납부 회피를 위한 불법적 수단 사용으로부터 보호하기 위해
D) 개인 또는 단체가 정부 공무원 또는 국유기업 직원에게 부당한 사업상 이익을 얻기 위해 가치 있는 것을 지불하는 것을 금지합니다.

4. 다음 중 자금세탁방지기구(FATF)에서 부동산 부문을 통한 자금세탁 가능성을 시사하는 활동으로 지목한 것은 무엇입니까? (네 가지를 선택하십시오.)

A) 복잡한 대출 또는 신용 금융의 이용
B) 모기지 상품 이용
C) 법인 또는 복잡한 소유 구조의 사용
D) 농촌 지역의 농지 이용
E) 설명되지 않은 현금 지급
F) 명시된 사업 목적과 일치하지 않는 상업용 부동산 사용

5. 금융 기관(FI)의 한 직원이 동료 중 한 명이 금융 투자 사기 조직에 연루되었을 것이라고 의심합니다.
의심을 품은 직원은 어떤 조치를 취해야 할까요?

A) 인공지능 도구를 사용하여 오픈소스 인텔리전스 조사를 수행하여 의심되는 직원의 활동에 대한 추가 정보를 얻습니다.
B) 의심되는 직원을 금융기관의 직속상관에게 보고하여 필요한 조치를 취하도록 합니다.
C) 직원의 의심스러운 금융 투자 제안이 사기일 수 있다는 점을 금융기관의 동료 및 고객에게 경고합니다.
D) 금융기관의 고발 채널을 사용하여 의심되는 직원을 신고하세요.
E) 금융회사 인사부에 보고하기 전에 동료에게 의심이 맞는지 질문하세요.

질문과 대답: