ACAMS CGSS 시험요강:
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What is the first step a sanctions compliance officer should take when a sham divestment is suspected?
- A. Terminate the relationship with the customer.
- B. Inform management about the customer.
- C. Perform sufficient due diligence to confirm organizational restructuring occurred.
- D. Report the case to relevant authorities and wait for instructions.
정답: C 🗳️
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A compliance officer needs to make a decision regarding an organization's sanctions screening process. Which decision is correct?
- A. Include all business activities of the organization in the screening.
- B. Include only customers and their transactions in the screening.
- C. Exclude vendors and other intermediaries from the screening.
- D. Exclude beneficial owners of distributors from the screening.
정답: A 🗳️
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According to the Wolfsberg Guidance, the most important factor a financial institution should take into consideration for developing an in-house sanctions screening system is:
- A. geographical presence.
- B. data quality.
- C. information technology capabilities.
- D. risk appetite.
정답: B 🗳️
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A bank has a zero-tolerance policy for conducting activity with sanctioned entities or countries. The bank is asked to act as an intermediary to process a remittance. An analyst blocks the remittance because its destination is a sanctioned country. Which is the appropriate step for the analyst to take?
- A. Escalate the wire for consideration and processing.
- B. Reject and return the remittance and notify the sending bank of the return for compliance reasons.
- C. Process the wire and file a suspicious activity report to the regulator.
- D. Process the wire because it falls under a license/exemption to sanctions for the provision.
정답: B 🗳️
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Based on the Wolfsberg Guidance on Sanctions Screening, what are the core principles for generating productive alerts? (Select Two.)
- A. Including exclusions for parties that pose low risks to be omitted from screening
- B. Manual processes that ensure lists are screened only against specific jurisdictional data
- C. Reviewing and removing reference data from screening, on an ongoing basis, once the data is no longer risk relevant
- D. Reducing the threshold settings from the optimal level to create more productive alerts
- E. Addressing the inclusion of a "good guy" list so that it does not suppress common false positives
정답: C,E 🗳️
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다행히 ExamPassdump덤프는 아직 유효합니다.모든 문제가 CGSS덤프서 나왔습니다.
몇몇 문제 보기번호가 바뀐것은 있었습니다. 결과는 합격이구요.^^