최신ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS Korean Version) - CGSS Korean무료샘플문제

A. 응답은행 고객의 영업활동

B. 피고 은행 대표자

C. 피고 은행의 등록번호

D. 피고 은행 및 그 지점의 허가 기관

E. 피고은행의 영업장소

F. 응답은행의 상품 및 서비스

A. 철강

B. 금 및 기타 사치품

C. 원유 및 석유 제품

D. 농산물, 의약품 또는 의료기기

A. 항구에서 쉽게 교환되는 거액의 현금.

B. 중간 지점에 대한 노출에 대한 데이터 수집.

C. 환적 전에 모든 관련 서류를 제출합니다.

D. 상품의 최종 수신자 및/또는 관할권이 불분명할 수 있습니다.

A. 해당 조항에 대한 제재 면제/면제 조항에 해당하므로 송금을 처리하세요.

B. 송금을 거부하고 반환하며, 규정 준수를 위해 송금 은행에 반환 사실을 통지합니다.

C. 송금을 확대하여 고려 및 처리를 요청합니다.

D. 송금을 처리하고 규제 기관에 의심스러운 활동 보고서를 제출합니다.

A. 고객 정보의 25% 이상이 변경된 경우.

B. 규제 제재 프로그램이 업데이트되는 경우 최소한 한 달에 한 번.

C. 기존 제재 대상 목록 정보가 변경되는 경우.

D. 스크리닝 애플리케이션 업데이트가 설치된 경우 최소한 하루에 한 번.

E. 강화된 제한 사항이 업데이트될 때.

A. EU의 제재 준수 범위는 미국 제재 준수 범위보다 더 넓습니다.

B. EU의 제재는 EU의 영토, 즉 영공에 적용됩니다.

C. EU의 제재는 영토외적 영향을 미치므로 모든 국가는 EU의 제재를 준수해야 합니다.

D. 모든 EU 국민, EU에 거주하는 사람 또는 EU에서 사업을 하는 사람은 EU 제재를 준수해야 합니다.

E. EU에 거주하는 외국인은 EU 제재를 따를 필요가 없습니다.

A. 항공우주 및 추진

B. 식품 및 농업

C. 사치품

D. 귀금속 및 보석

E. 전자제품

A. 조직의 모든 사업 활동을 스크리닝에 포함합니다.

B. 유통업체의 실질적 소유자를 스크리닝에서 제외합니다.

C. 고객과 거래만 스크리닝에 포함합니다.

D. 공급업체 및 기타 중개자를 스크리닝에서 제외합니다.

A. SDN이 20% 지분을 보유하고, 다른 SDN이 25% 지분을 보유한 회사

B. SDN이 12% 지분을 보유하고, 다른 SDN이 18% 지분을 보유하고, 또 다른 SDN이 28% 지분을 보유한 회사

C. 10개의 SDN을 보유하고 있으며, 각 SDN이 4%의 지분을 보유한 회사

D. SDN이 45% 지분을 보유하고 다른 SDN이 3% 지분을 보유한 회사

E. SDN이 35% 지분을 보유하고 다른 SDN이 15% 지분을 보유한 회사

F. SDN이 지분 98%를 보유한 회사

A. 제재 대상 당사자, 항구 또는 제재 대상 국가 상품이 관련되지 않았는지 확인하기 위해 기본 문서와 선적 세부 정보를 요청합니다.

B. 지불을 거부하고 송금인에게 지불 메시지에서 제재 국가 항구에 대한 모든 언급을 삭제하도록 요청합니다.

C. 지불 당사자가 제재 국가에 거주하지 않거나 제재 대상이 아니므로 지불을 승인합니다.

D. 수혜국이 인접국에 제재를 가하는지 검토합니다. 제재를 가하지 않는 경우 지급이 승인될 수 있습니다.