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1. Company A sued Company B to recover damages tor the breach of a contract. In the same proceeding Company B sought damages for an allegation that Company A fraudulently induced Company B into entering the contract In this case what would Company B ' s claim against Company A be called?

A) Cross-claim
B) Reversal
C) Counterclaim
D) Collateral attack

2. Greta obtained money from illegal activities, which she deposited into a domestic bank account. Next, she moved the funds to several foreign accounts in the form of fake loans and transactions to make the audit trail difficult to follow. Finally, she transferred the funds back to a domestic account that she controlled and then spent the money. In which of the following stages of money laundering did Greta engage when she first deposited the money into a domestic account?

A) Layering
B) Integration
C) Implementation
D) Placement

3. Which of the following is required for a contract, transaction, or scheme to qualify as an investment contract?

A) The investment must be made in cash.
B) The investment activity is managed solely by the efforts of the investor and no others.
C) The investment is in a common enterprise.
D) The investment must not have been made with expectations of making a profit.

4. Freya, a government contractor, has been convicted of colluding with other contractors to manipulate the competitive bidding process. After her conviction, Freya's name is added to a list of individuals who are prohibited from bidding on government contracts for a period of five years. The administrative penalty that Freya received is BEST described as:

A) Disenfranchisement
B) License suspension
C) License revocation
D) Debarment

5. Which of the following would be circumstantial evidence that a cashier at a retail store committed a cash larceny scheme that resulted in the theft of $900 from the store?

A) A coworker explains the ethics policy that the retail store's employees must follow.
B) A diagram is used to display the location of the retail store's cash registers.
C) A witness testifies that they saw the cashier take money out of a cash register on the day that the theft occurred.
D) A witness testifies that the cashier made a $900 deposit to their personal bank account the day after the theft occurred.

질문과 대답: