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1. The behavior profile of employees who are involved in bribery schemes may include:

A) Extravagant lifestyle
B) Gambling habit
C) All of the above
D) Drug and/or alcohol addiction

2. Which of the following are used in a short-term skimming scheme?

A) Unrecorded sales, understated sales, and theft of incoming checks
B) Unrecorded sales, understated sales, and dual endorsements
C) False company accounts, understated sales, and theft of incoming checks
D) Understated sales, theft of incoming checks, and check-for-currency substitutions

3. Which of the following is NOT a measure that is commonly taken by fraudsters during account takeover schemes?

A) Ensuring that the contact information for the overtaken account remains the same to avoid alerting the true account holder
B) Obtaining email addresses and other account log-in information by sending phishing emails
C) Using log-in credentials that have been stolen from one account to attempt to gain access to other payment accounts
D) Placing orders for products or transferring funds from the overtaken accounts

4. Which of the following is a method of identity theft prevention that is recommended for businesses?

A) Use government identification numbers as employee identification numbers
B) Collect government identification numbers from customers only when legally required to gather that information
C) Use encryption only when sending personal information externally through a hardwired internet connection
D) Audit practices involving the handling of information only when regulators require it

5. Which of the following is NOT a common way that a procuring employee might engage in a bid manipulation scheme?

A) Altering bids
B) Opening bids prematurely
C) Using low-quality materials
D) Extending bid opening dates without justification

질문과 대답: